☆课程简介：
通过本课程的学习，学员将了解洗钱与反洗钱的相关知识，以及国际反洗钱组织和我国历年来所作的反洗钱工作，深入理解金融机构反洗钱的重要性，重点掌握金融机构需履行的反洗钱义务与职责的具体内容，从而加强银行从业人员的反洗钱意识，减少金融机构被洗钱分子利用，不慎卷入洗钱犯罪的金融风险和法律风险。
☆课程目标：
通过本课程的学习，您将了解到：
○ 洗钱和反洗钱的基本概念与特征
○ 金融机构反洗钱的重要意义
○ 反洗钱内控制度体系
○ 客户身份识别制度
○ 客户身份资料及交易记录保存制度
○ 大额交易与可疑交易报告制度
☆ 适用学员：
本课程是关于与银行相关的反洗钱知识的基础课程，学习对象为金融行业的从业人员，尤其是新员工，与对反洗钱不了解的员工，以及金融机构内从事反洗钱岗位工作的人员。
☆ 课程大纲：
一、洗钱与反洗钱基本知识
1. 洗钱活动的历史来由
2. 国际社会打击洗钱活动的努力
3. 中国政府在反洗钱方面所做的努力
4. 洗钱与反洗钱的概念与特征
二、金融机构反洗钱的重要意义
1. 金融机构开展反洗钱工作的重要作用
2. 金融机构开展反洗钱工作的必要性
3. 金融机构可能被利用于洗钱的业务简介
三、金融机构反洗钱职责、义务
1. 建立健全反洗钱内控制度体系
2. 客户身份识别制度
3. 客户身份资料及交易记录保存制度
4. 大额交易与可疑交易报告制度
5. 与行政、司法管理机关的合作与配合
6. 反洗钱培训与宣传
7. 保守反洗钱工作秘密
8. 反洗钱内控制度有效性审计
